«Белая» ликвидация ООО. Зачем и почему

Спрос на юридические услуги, связанные с сопровождением процедур банкротства, существенно растет. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ежегодно банкротами признаются более 12 000 юридических лиц. Эта цифра не снижается и держится на рекордном уровне уже три года подряд (2015-2017г.).  Для сравнения этот уровень более чем в два раза выше показателей 2007-2008г. (около 6 000 юридических лиц в год). Причины этого явления понятны и легко объяснимы. Неуклонно увеличивается давление на бизнес со стороны государственных фискальных органов власти. Все чаще возникают сложности с так называемыми «серыми» способами избавления от компаний. Помимо этого никуда не делись пресловутые последствия финансово-экономических кризисов 2008, 2014 годов и другие объективные причины.

Из последних тенденций 2017 года заметно более активно стал использоваться и пополняться так называемый сквозной стоп-лист банков. Если раньше там были в основном злостные неплательщики и уличенные в предоставлении недостоверной информации юридические и физические лица, то теперь активно практикуется расторжение договоров на расчетно-кассовое обслуживание за подозрение в отмывании (незаконном обналичивании)  денежных средств. Причем, чтобы не попасть в стоп-лист,  мало самому быть добросовестным участником гражданского оборота, помимо этого  теперь следует еще более внимательно  относится ко всем имеющимся и потенциальным контрагентам.

По-прежнему продолжают вноситься изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В основном изменения направлены на защиту прав кредиторов, уменьшение недоимок по налогам и сборам с обанкротившихся компаний, а также повышение ответственности учредителей, руководителей и иных лиц за долги, приведшие к банкротству. Ушли в прошлое те времена, когда учредители и директора отвечали по долгам лишь в размере своей доли в уставном капитале. Статья 87 ГК РФ распространяет свою силу лишь на благополучные компании. Если же фирме грозит признание в несостоятельности, то реалии сегодняшнего дня — это субсидиарная ответственность (т.е. ответственность, дополнительная к ответственности основного должника), возлагаемая на собственников и управленцев компании должника. Возложение  субсидиарной ответственности, так называемая доктрина «снятия корпоративной вуали», становится нормой в процессах по банкротству. И очевидные тенденции говорят о том, что завтрашний день может быть ознаменован дальнейшими шагами государства в процессе «закручивания гаек», но лучше назвать это чисткой рядов от недобросовестных бизнесменов.

Так же активно применяется такой механизм воздействия, как дисквалификация. Дисквалификация является административным или уголовным наказанием и заключается в лишении физического лица на определенный срок права замещать должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Наряду с дисквалификацией в ФНС формируется список физических лиц, которые были участниками (более 50% доли) или руководителями компаний, ликвидированных по признакам недействующих (не сдается отчетность более 12 мес либо имеются сведения о недостоверности адреса юридического лица). Этим лицам также не удастся стать собственниками или руководителями вновь создаваемых компаний. Следует не забывать, что помимо этого действуют нормы КоАП где предусмотрены дополнительные  штрафные санкции за нарушения в сфере ведения и администрирования бизнеса. Например, заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия — влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до ста тысяч рублей (ст. 14.23. КоАП РФ). Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (ст. 14.25.1. КоАП РФ).

При всем вышеизложенном и, ориентируясь на курс государства в регулировании бизнеса, можно утверждать следующее: при декларируемом послаблении госрегулирования в бизнесе мы часто слышим слова Президента, мол «перестаньте драконить предпринимателей, дайте им спокойно работать и развиваться», однако всяческое послабление в проверках или иного рода каникулах рассчитано исключительно на добросовестных предпринимателей впервые начинающих свою деятельность. Всем же остальным мы крайне рекомендуем более внимательно и рачительно относиться к своей репутации и процессам администрирования деятельности, включая легальную «белую» ликвидацию или банкротство. Тем более, что нельзя исключать дальнейшего ужесточения политики государственных фискальных и правоохранительных органов в борьбе с недальновидными и недобросовестными предпринимателями.

Получите
консультацию бесплатно

*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных

Запишитесь на
прием в офис

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных

Бесплатный доступ на 3 дня к программе «Экспресс Тендер»

*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с Политикой в отношении обработки персональных данных
Опыт работы:

АО «СТС-Регион» (входит в группу компаний «СТС МЕДИА»), юридическое сопровождение корпоративных процедур в регионах

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Международный промышленный холдинг):
— юрист-специалист международного корпоративного отдела
— юрист-специалист отдела корпоративной деятельности

Группа компаний «АЛОР» (в группу входят проф. участники рынка ценных бумаг), юрист в отделе корпоративного права

«Кастодиальное агентство» (проф. участник рынка ценных бумаг), полное юридическое сопровождение деятельности компании

Курсы и семинары

2016 г. Бизнес-семинар Ассоциации предпринимателей Израиля «Частное предпринимательство в Израиле» («Business entrepreneurship»)

Опыт работы:

Публикации:
https://www.kommersant.ru/doc/913512
https://www.kommersant.ru/doc/413340
https://www.kommersant.ru/doc/694696

Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, таких как:
— хозяйственные споры (невыполнение обязательств по оплате по договору, недопоставка);
— раздел имущества при разводе;
— дела о банкротстве юридических лиц (конкурсный кредитор ИФНС),
— об оспаривании приватизации пакетов акций принадлежащих республике Татарстан (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «НК «Татнефть». Истец Newport Capital Ltd.),
— об оспаривании итогов консолидации ОАО «НК «Роснефть» (поглощение ОАО «Комсомольский НПЗ»),
— об оспаривании итогов консолидации ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (поглощение ОАО «Кавказцемент», ОАО «Осколцемент», ОАО «Белгородцемент»). Истец «ФОКСЛИ ИНДАСТРИЗ ЛТД» (FOXLEY INDUSTRIES LTD).

Навыки:

— Разработка и внедрение договоров/соглашений различной сложности (смешанные договоры, приобретение и создание бизнеса, оказание услуг и торговля в сети «Интернет»).
— Многолетний опыт в проведении деловых переговоров различного рода и характера (преддоговорные, корпоративные, медиация).
— Правовой анализ различного рода документов на соответствие нормам права и отраслевым требованиям (Compliance).
— Правовой анализ бизнес-идей и стратегий (Due Diligence).

Развитие:

1. Постоянный мониторинг и аналитика по судебной практике.
2. Изучение и анализ новелл законодательства.
3. Участие в профильных форумах, конференциях и семинарах.

Опыт работы:

Работа в должности ведущего юрисконсульта в структуре Роснефти – оказание юридических услуг юридическим лицам, ранее входившим в структуру холдинга ЮКОСа.
Полное юридическое сопровождение хозяйственной и корпоративной деятельности крупных холдинговых компаний, в том числе группы компаний «СТС-МЕДИА», «ПОЛЮС-ЗОЛОТО».
Успешное участие в арбитражных и гражданских процессах:
— по делам о банкротстве,
— трудовые споры
— взыскание задолженности по договорам займа, поручительству, лизинга и других

Неоднократное участие в семинарах-тренингах, в том числе по теме «Защита интересов организаций в суде»

Публикации:

Практический онлайн-журнал «Деловой мир»

Опыт работы:

Работа главным юрисконсультом, старшим юристом отдела законодательства и арбитражного процесса, проведение правовых семинаров и тренингов

Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, таких как:
— трудовые споры;
— хозяйственные споры (в том числе, споры о неисполнении обязательств по договорам);
— обжалование действий и бездействий судебных приставов, нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе органов зарубежных государств;
— споры, вытекающие из правоотношений, касающихся федерального закона «Об участии в долевом строительстве»;
— споры о признании права собственности;
— споры, вытекающие из правоотношений, касающихся закона «О защите прав потребителей»;
— споры о защите чести и достоинства;
— споры о признании сделки недействительной;
— споры о взыскании морального ущерба;
— споры о признании юридического факта;
— споры о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами;
— споры о взыскании дебиторской задолженности;
— раздел имущества при разводе;
— иные споры между юридическими лицами

Опыт работы:

Многолетний опыт работы в должности главного бухгалтера  Московского филиала НАК  «Нафтогаз Украины» (г.Москва)

Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. ВЭД. Кадровое делопроизводство.

Навыки:

  1. Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия в полном объеме (ОСНО, ВЭД);
  2. Бюджетирование (формирование и консолидация бюджета, проведение необходимого анализа для составления бюджета, успешная защита бюджета);
  3. Ежемесячный контроль за исполнением бюджета (анализ план-факт различных показателей, объяснение и обоснование выявленных отклонений);
  4. Ведение финансового планирования и внутренней отчетности;
    Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
  5. Составление отчетов по финансовой деятельности предприятия (месячные, квартальные и годовые);
  6. Составление и сдача всей отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, пенсионным фондом и другими государственными структурами;
  7. Формирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета;
  8. Успешное прохождение налоговых и аудиторских проверок;
    Составление, обработка, ревизия первичной документации всех участков бухгалтерского, налогового и кадрового учета;
    Подготовка расчётов и отчётов руководителям предприятия;
  9. Кадровое делопроизводство (составление приказов по предприятию, контроль за исполнением приказов );
  10. Знание основ складской и транспортной логистики.
  11. Финансовый анализ предприятий (Due Diligence).
Спасибо!
Мы свяжемся с Вами
в ближайшее время
Ваша заявка отправлена. Наш оператор
свяжется с Вами и ответит на все Ваши вопросы

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г.?Москва??  ?  ?  ?  ??? «11»?июня 2018?г.
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую веб-сайт, расположенный на доменном имени?www.phoenix-moscowcity.ru, может получить о Пользователе во время использования веб-сайта компании, программ и продуктов компании.


1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация веб-сайта компании (далее – Администрация веб-сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления веб-сайтом, действующие от имени ООО «Воларе», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь веб-сайта www.phoenix-moscowcity.ru (далее Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к веб-сайту, посредством сети Интернет и использующее веб-сайт компании.

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего веб-сайта.

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем веб-сайта компании означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование веб-сайта компании.

2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к веб-сайту компании ООО «Воларе». Компания не контролирует и не несет ответственность за веб-сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на веб-сайте компании.

2.4. Администрация веб-сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем веб-сайта компании.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации веб-сайта компании по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации веб-сайта при регистрации на веб-сайте компании или при оформлении заказа для приобретения Товара или услуги.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационных форм на веб-сайте компании ООО «Воларе» и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

3.2.4. место жительство Пользователя.

3.3. Компания защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"):

  • IP адрес;
  • информация из cookies;
  • информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);
  • время доступа;
  • адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
  • реферер (адрес предыдущей страницы).

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещений, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация веб-сайта компании может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на веб-сайте, для оформления заявки.

4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования веб-сайта компании, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

4.1.3. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

4.1.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.1.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием веб-сайта компании.

4.1.6. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений услуг и продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени компании.

4.1.7. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация веб-сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа Пользователя, оформленного на Веб-сайте компании ООО «Воларе», включая доставку Товара.

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация веб-сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.5. Администрация веб-сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.6. Администрация веб-сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования веб-сайтом компании.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация веб-сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация веб-сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация веб-сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией веб-сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем веб-сайта и Администрацией веб-сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2 Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией веб-сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация веб-сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Веб-сайте веб-сайта, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу www.phoenix-moscowcity.ru


Обновлено «11»?июня 2018 г.